Wwft’nin amacı nedir?
Hollanda Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Yasası (Wwft), kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemeyi ve bunlarla mücadele etmeyi amaçlar. Amaç, finansal piyasaların bütünlüğünü korumaktır.
Finansal hizmet sağlayıcısı olarak müşteri durum tespiti yaparız. Bu kapsamda kimliğinizi belirler ve size bazı sorular sorarız.
Ticari kredi alırken paranın hangi amaçla kullanılacağı gibi soruları yanıtlamanız gerekir. Böylece işlemin arka planını anlayabiliriz.
Ayrıca PEP olup olmadığınızı kontrol ederiz.
PEP nedir?
PEP, önemli bir siyasi görevi yürüten veya yürütmüş kişiler ile bunların yakın aile üyelerini veya yakın ilişkili kişileri ifade eder. PEP kavramı artık yalnızca yabancı siyasi nüfuz sahibi kişilerle sınırlı değildir; ülke içindeki siyasi nüfuz sahibi kişiler de bu tanıma dahildir.
Her durumda aşağıdaki kişiler PEP sayılır:
- devlet başkanı, hükümet başkanı, bakan, bakan yardımcısı veya devlet sekreteri
- parlamento üyesi veya benzer bir yasama organının üyesi
- bir siyasi partinin yönetim organı üyesi
- istisnai durumlar dışında kararlarına karşı temyiz yolu bulunmayan yüksek mahkeme, anayasa mahkemesi veya başka bir yüksek yargı organı üyesi
- sayıştay veya merkez bankası yönetim kurulu üyesi
- büyükelçi, maslahatgüzar veya silahlı kuvvetlerde üst düzey subay
- devlete ait bir işletmenin yönetim, denetim veya idare organı üyesi
- uluslararası bir kuruluşta yönetici, yönetici yardımcısı, yönetim kurulu üyesi veya eşdeğer görev sahibi.