Каква е целта на Wwft?
Законът за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Wwft) има за цел предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта е да се гарантира целостта на финансовите пазари.
Като доставчик на финансови услуги, ние провеждаме проучване на клиенти. Като част от това клиентско проучване, ние определяме вашата самоличност и ви задаваме редица въпроси.
Ако теглите бизнес заем, трябва да отговорите на въпроси например за какво се използват парите. По този начин можем да разберем фона на транзакцията.
Ние също така проверяваме дали не сте PEP.
Какво е PEP?
PEP се дефинират като лица, които заемат или са заемали видна политическа позиция и най-близките членове на семейството или близките сътрудници на тези лица. Концепцията за PEP вече не се ограничава до чуждестранни политически видни лица: местните политически експонирани лица вече също попадат в това понятие.
Във всеки случай PEP е:
- държавен глава, ръководител на правителството, министър, заместник-министър или държавен секретар
- Член на парламента или член на подобен законодателен орган
- член на УС на политическа партия
- член на върховен съд, конституционен съд или друг висш съд, чиито решения не подлежат на обжалване, освен при изключителни обстоятелства
- член на сметна палата или на съвет на директорите на централна банка
- посланик, шарже д'афер или висш офицер от въоръжените сили
- член на управителен, контролен или административен орган на държавно предприятие
- директор, заместник-директор, член на борда на директорите или заемащ еквивалентна длъжност в международна организация.