ما هو الغرض من Wwft؟
يهدف قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft) إلى منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والهدف هو ضمان سلامة الأسواق المالية.
باعتبارنا مزودًا للخدمات المالية، فإننا نقوم بإجراء استبيان للعملاء. كجزء من بحث العملاء هذا، نحدد هويتك ونطرح عليك عددًا من الأسئلة.
إذا حصلت على قرض تجاري، فيجب عليك الإجابة على أسئلة حول، على سبيل المثال، الغرض من استخدام الأموال. بهذه الطريقة يمكننا أن نفهم خلفية الصفقة.
نحن نتحقق أيضًا مما إذا كنت لست شخصًا سياسيًا.
ما هو PEP؟
يتم تعريف الأشخاص السياسيين السياسيين على أنهم الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا منصبًا سياسيًا بارزًا وأفراد الأسرة المباشرين أو المقربين من هؤلاء الأشخاص. لم يعد مفهوم PEP يقتصر على الأشخاص الأجانب المكشوفين سياسيًا: فالأشخاص المحليون المكشوفون سياسيًا يندرجون الآن أيضًا ضمن هذا المفهوم.
في أي حال، فإن PEP هو:
- رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو الوزير أو نائب الوزير أو كاتب الدولة
- عضو البرلمان أو عضو هيئة تشريعية مماثلة
- عضو مجلس إدارة حزب سياسي
- عضو في المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية أو أي محكمة عليا أخرى لا تخضع أحكامها للاستئناف، إلا في ظروف استثنائية
- عضو في محكمة تدقيق الحسابات أو في مجلس إدارة البنك المركزي
- سفير أو قائم بالأعمال أو ضابط كبير بالقوات المسلحة
- عضو في هيئة الإدارة أو الهيئة الإشرافية أو الهيئة الإدارية لمؤسسة مملوكة للدولة
- مدير أو نائب مدير أو عضو مجلس إدارة أو من يشغل منصبًا معادلاً في منظمة دولية.